Un manager 51enne di Trieste, residente a Londra, amministratore di una società che commercia all’ingrosso prodotti petroliferi, tra cui una con sede a Milano, la Xcel Petroleum, è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Varese, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per frode. Il dirigente e altre quattro persone, indagate a piede libero, unitamente a un’altra società di Genova, sono accusate di aver architettato un giro di false fatturazione per non pagare l’Iva su 350 milioni di litri di benzina, di occultamento di documentazione contabile e auto-riciclaggio. Il carburante, proveniente dalla Libia, arrivava in Italia sulle navi cisterna di un armatore maltese.
Sequestrati agli indagati beni e gasolio per un totale di 55 milioni di euro.